Государственная полиция нашла в Лудзе нелегальную фабрику по производству сигарет. На прошлой неделе Госполиция вместе с Государственной пограничной охраной задержали там 32 человека по подозрению в нелегальном производстве табачных изделий.
На фабрике сотрудники полиции нашли оборудование и сырьё для изготовления сигарет, а также конфисковали почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченных табачных листьев.
Теперь все задержанные находятся под арестом — лидера этой международной организованной преступной группы (ОПГ) полиция арестовала ещё в июне. Расследование продолжается.
Два года расследования
Сотрудники 3-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями (ONSSNAP) Главного управления уголовной полиции на протяжении двух лет проводили детальное расследование международной ОПГ, занимавшейся нелегальным производством табачных изделий, их контрабандой и сбытом в Латвии и в других странах Европы.
В связи с этим полиция завела несколько уголовных дел. В рамках расследования были задержаны лица, связанные с преступной деятельностью сети, включая тех, кто занимался легализацией преступных доходов на территории Латвии.
Лидера группировки задержали в июне
Как сообщает LSM, лидера этой группы задержали ещё в июне, и он до сих пор под арестом, а расследование продолжается.
«Эта группировка обладала высокой степенью организованности и знала тактику и методы работы полиции. После задержания лидера ОПГ его соратники оказывали значительная противодействие, направленное на затруднение расследования», — отмечает полиция.
Задержано ещё 32 человека
Продолжая расследование, Государственная полиция совместно с Криминальным следственным департаментом и авиационным подразделением Государственной пограничной охраны, а также спецподразделением «Сигма» 10 декабря провела крупномасштабную операцию в Лудзе и Риге.
В Риге полиция провела 26 обысков, в ходе которых нашла склады с готовой продукцией и задержала семь человек — шестерых граждан Латвии и одного гражданина России.
Погранохрана же провела восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе. Во время обысков в Лудзе они задержали 25 граждан Украины, занимавшихся производством нелегальных сигарет марок Marlboro, Prince, Winston и LM.
Во время обысков Государственная полиция изъяла:
- 164 миллиона сигарет без акцизных марок (они поместились бы в 16 грузовиков);
- три легковых автомобиля и три грузовика, использовавшихся для преступной деятельности;
- 55 тысяч евро наличными;
- техническое оборудование, включая глушители GPS-сигнала;
- незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Государственная пограничная охрана изъяла:
- 132 миллиона сигарет без акцизных марок (они поместились бы в 13 грузовиков);
- около 47 тонн измельченного табака, из которого можно произвести 68 миллионов сигарет;
- четыре грузовика с прицепами и один грузовой микроавтобус;
- поддельные акцизные марки.
Если бы изъятые сигареты поступили на латвийский рынок, общий ущерб государству составил бы более 75 миллионов евро, отмечает полиция.
Преступления расследуются по трём статьям
Полиция выяснила, что преступная группа занималась нелегальным производством более 10 лет. В расследовании активно участвовали Криминальный департамент таможни Литвы и Европола — AP Smoke.
Теперь расследование ведётся по трём статьям Уголовного закона:
- Третьей части 221-й статьи — в связи с незаконным производством табачных изделий;
- Третьей части 195-й статьи — в связи с отмыванием денег (легализации преступных доходов);
- Третьей части 190-й статьи — в связи с контрабандой.
Полиция отмечает, что задержанные иностранцы будут привлечены к административной ответственности за нарушение условий трудоустройства. Это предусматривает 68.5 пункт Закона об иммиграции.
Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не доказана в установленном законом порядке.
