Служба государственной безопасности (СГБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование членов правления латвийской компании AS Arta-F за поставку разных исходных материалов для производства военной формы российской армии на сумму свыше шести миллионов евро. Агентство LETA сообщило об этом 9 июля.
По данным LETA, СГБ выдвинула своё предложение прокуратуре в конце июня. Тем временем уголовное дело по подозрению в обеспечении ресурсами армии России служба начала более полутора лет назад — 13 октября 2023 года.
В чем обвиняют компанию?
Не называя имя компании, СГБ проинформировала агентство LETA, что два человека — председатель правления и член правления компании, обвиняются «в косвенной передаче имущества стороне, вовлечённой в вооружённый конфликт за пределами Латвии» и легализации крупной суммы денег, полученных преступным путём.
В Службе госбезопасности указывают, что деятельность этой страны направлена против территориальной неприкосновенности другого государства.
Компания косвенно выполняла заказы Минобороны РФ
СГБ сообщает, что в ходе расследования дела, начатого в 2023 году, они выяснили, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставляло свою продукцию двум российским компаниям — ООО «БТК Групп» и ООО «ОКРУГ». После вторжения России в Украину эти российские компании получили более тысячи тонн продукции на сумму свыше шести миллионов евро.
По данным LETA, латвийская компания поставляла застёжки, крепежи и другие элементы фурнитуры для одежды.
Российские компании же использовали эти материалы, чтобы производить униформу для армии своей страны.
Это СГБ узнало из изъятых документов. В них в том числе были договоры поставки со сведениями о том, что российские предприятия закупали продукцию у латвийской компании для исполнения заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Также в ходе расследования Служба госбезопасности установила, что с 2023 года зарегистрированное в Латвии предприятие целенаправленно пыталось скрыть сотрудничество с компаниями из России — для этого оно использовало другие компании, в том числе «фирмы-однодневки», поясняет СГБ.
СГБ арестовала деньги, недвижимость и частную собственность компании
Чтобы привлечь латвийское предприятие к ответственности, в рамках уголовного дела СГБ начала «процедуру применения принудительных мер»:
- наложила арест на сумму более полумиллиона евро, изъятую в ходе обысков в виде наличных,
- арестовала несколько объектов недвижимости, связанных с предприятием, в которых производилась продукция,
- арестовала частную собственность, которая, согласно данным расследования, куплена за деньги, полученные преступным путём.
О предприятии Arta-F
Как выяснила LETA, дело касается компании акционерного общества Arta-F. Согласно данным CrediWeb, Arta-F зарегистрирована в 1991 году в Риге. Фактическими бенефициарами компании являются граждане Латвии Владислав и Виталий Андреевы.
В 2022 году оборот Arta-F был 8 061 878 евро, а прибыль — 983 930 евро. Данные за 2023 год неизвестны. В 2024 году предприятие начало процедуру неплатёжеспособности, администратором этого процесса назначена Сандра Краукле.
До 2024 года председателем правления компании был Владислав Андреев, а членом правления — Виталий Андреев. Сейчас они не занимают эти должности в связи с процедурой неплатёжеспособности.
