Перед началом войны в Украине в Россию ввезли наличных денег на сумму более чем 12 миллиардов долларов, сообщает Meduza со ссылкой на результаты расследования международного объединения журналистов-расследователей OCCRP.
Деньги ввозились в течение полутора месяцев. 10 миллиардов из них отправил Raiffeisen Bank, остальные — Bank of America и американская инкассаторская компания Brinkʼs, указывают журналисты.
С российской стороны получателем денег была таможенная брокерская компания «ТБСС». Кому в конечном итоге предназначались эти наличные, неизвестно.
Журналисты-расследователи OCCRP получили эти данные из подписной базы ImportGenius — американской компании, которая собирает публичные данные о международной торговле.
По этим данным (вероятно, неполным), в период с 11 января по 23 февраля 2022 года было в общей сложности 272 перевозки, из которых в 189 отправителем был Raiffeisen Bank.
В среднем сумма одной перевозки составляла 53 миллиона долларов. Наличные везли из европейских стран, включая Швейцарию и Великобританию, а также из США и Гонконга.
Таким образом, делают вывод журналисты — перед самым началом войны кто-то в России с помощью Raiffeisen Bank запасся огромным количеством наличной валюты.
Перевозки продолжались ещё несколько дней после 24 февраля 2022 года — первого дня войны. Запрет на ввоз в Россию валюты американские и европейские власти ввели позже. Представители Raiffeisen, Bank of America и Brinkʼs заявили OCCRP, что соблюдают все санкции, наложенные на Россию.
Сейчас Bank of America и Brinkʼs официально не ведут бизнес в России. Raiffeisen остается последним крупным западным банком, представленным на российском рынке, — его не останавливает даже угроза американских санкций.
По данным Bloomberg, за время изоляции российской банковской системы у российского подразделения Raiffeisen накопилось 4,4 миллиарда евро прибыли, к которой он фактически не имеет доступа.
Что касается номинального получателя наличных — таможенного брокера «ТБСС», — то через эту компанию осуществляется почти весь экспорт российских алмазов.
Её основной владелец и председатель совета директоров Сергей Хирьяков до 2016 года владел 30% российской «дочки» инкассаторской компании Brinkʼs. «ТБСС» также считалась главным претендентом на покупку госпакета «Алмазного мира» — здания в Москве, где находится таможенно-логистический терминал, через который проходит почти весь экспорт и импорт драгоценных металлов и камней (сама «ТБСС» арендаторует помещения в этом здании), сообщает Meduza.
Приватизация «Алмазного мира» несколько раз срывалась из-за конфликтов между миноритарными акционерами. А 14 сентября 2024 года Сергея Хирьякова арестовали по обвинению в даче взятки. Подробности дела не разглашаются.
