Управление Государственной полиции Латвии по борьбе с киберпреступлениями, сотрудничая с украинскими правоохранительными органами, приостановили деятельность международной организованной преступной группы, сообщает Государственная полиция.
Работали мошенники в формате колл-центра. Он находился в Украине и имел ежемесячный оборот более 128 000 евро. Согласно расследованию, большинство жертв мошенников — это жители Латвии.
Мошенническая схема
Чаще всего мошенники действовали по такой схеме: представлялись сотрудниками полиции или сотрудниками банка. Затем пытались получить личные данные либо доступ к банковскому счёту. Чтобы побудить человека поделиться этими данными, мошенники с использовали разные способы, например, говорили, что личные данные срочно необходимы, чтобы «остановить незаконную деятельность на вашем банковском счете» или, например, что кто-то пытается взять на вас кредит. Получив личные данные либо доступ к счёту, мошенники переводили средства на счета, принадлежащие членам этой преступной группы.
У жертв мошенников были основания им доверять, ведь на экране телефона отображалось, будто звонок и правда исходит от полиции либо банка. На самом деле номер был подделан и звонившие находились за пределами Латвии, в Украине.
Полиция подчёркивает: людям необходимо быть бдительнее, принимая звонки, так как мошенники могут подделать абсолютно любой номер телефона из любой страны.
Особенности мошенников и их задержание
В ходе расследования сотрудники полиции установили, что операторы колл-центра звонили именно жителям Латвии и вели диалог на русском языке.
В конце января этого года нам удалось записать на диктофон подобный разговор, прослушать можно здесь. Некоторые комментаторы отмечали, что получали подобные звонки, но при просьбе перейти на государственный язык, операторы клали трубку.
В ходе расследования также выяснилось, что в подобном колл–центре в Днепропетровской области под руководством преступной группы работали около 60-ти операторов. К созданию и руководству этого центра причастны украинские граждане, отмечает Госполиция. У каждого в преступной группе была своя роль: контроль работы колл-центра, обучение операторов, координация сотрудников, легализация преступных активов. Операторов тщательно отбирали, обучали и ознакамливали с базами данных клиентов. Базы данных покупались в Darknet.
Чтобы остановить действия преступников, латвийские кибер-полицейские создали совместную следственную группу с сотрудниками из Национальной полиции Украины. Сейчас 10 человек, причастных к мошеннической деятельности, задержаны. Кроме того, проведено 30 обысков в помещениях и жилых домах.
Также сообщается, что были изъяты наличные, «черновики», документы, компьютерная техника, оружие, авто и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность. Общая стоимость изъятого, по данным Госполиции Латвии, составляет 272 000 евро.
Полиция сейчас активно ведёт расследование и ищет пострадавших от этой организованной преступной группы, чтобы продолжать расследование.
Полиция напоминает: ни сотрудники банка, ни сотрудники полиции никогда не будут звонить, чтобы узнать личные данные и данные банковских счетов. При получении такого подозрительного звонка стоит остановить разговор.
Кроме того, по просьбе незнакомого человека никогда не устанавливайте такие программы, как «AnyDesk» и «TeamViewer». Они позволят мошенникам удалённо подключаться к вашему банковскому счету и распоряжаться средствами, находящимися на нём.
Сотрудничество между Управлением Госполиции Латвии по борьбе с киберпреступлениями и Национальной полицией Украины удалось реализовать благодаря поддержке Агентств Европейского Союза по сотрудничеству в уголовных делах.
В ноябре прошлого года полиция сообщала, что мошенники рассылают по почтовым ящикам поддельные уголовные дела в печатном виде. А в начале января этого года стало известно, что мошенники представляются сотрудниками банка. О ситуации, как такие мошенники обманули мужчину на 1 000 евро можно почитать здесь.
О других мошеннических схемах читайте на «Чайке» по тегу «Мошенничество».
