В украинском городе Днепре международная следственная группа разоблачила сеть мошеннических колл-центров, сообщает Государственная полиция Латвии. Задержаны 11 подозреваемых, а также изъяты 400 тысяч евро наличными, разная электронная техника и элитные автомобили.
Мошенники занимались обманом граждан Евросоюза, в том числе и Латвии на инвестировании в криптовалюту. «Мошенники предлагали вернуть ранее утраченные средства, выдавая себя за различных поставщиков юридических услуг», — поясняет представительница Госполиции, участвовавшая в операции.
Мошенников поймали и задержали на прошлой неделе, 17 февраля. В операции участвовали представители правоохранительных органов Украины, Литвы и Латвии.
Важно отметить, что прошлый год стал рекордным по количеству украденных денег у жителей Латвии. Мошенники выманили у жителей 23,7 миллиона евро. А телефонное и инвестиционное мошенничество — самые распространённые виды мошенничества.
Мошенники похищали более 100 тысяч евро в месяц
По данным полиции, группа мошенников получала более 100 тысяч евро в месяц незаконного дохода. Среди пострадавших — жители разных стран Европы, в том числе Латвии.
«Установлено 9 потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн гривен (157 тысяч евро)», — заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в свою соцсетях, комментируя международную операцию.
Полиция поясняет, что мошенники предлагали своим жертвам вложиться в криптовалюту и показывали якобы растущую прибыль на специально созданных поддельных онлайн-платформах.
Часть работников колл-центров выступала в роли «инвестиционных консультантов», убеждая людей вкладывать всё больше средств. Другие звонили тем, кто уже потерял деньги, и предлагали «помощь» в их возврате — за дополнительную плату, тем самым снова выманивая деньги. Перед этим мошенники обучали своих сотрудников схеме действий.
10 задержанных — под стражей, один — на домашнем аресте
17 февраля работа колл-центров прекратилась. Правоохранители задержали 11 человек. 10 из них заключены под стражу, одному назначен круглосуточный домашний арест.
Этим занимались сотрудники Государственной полиции Литвы вместе с представителями Днепропетровской областной прокуратуры и правоохранителями Литвы, при координации Евроюста.
В ходе операции в Украине провели 32 обыска — в офисах, по местам жительства подозреваемых и в автомобилях. Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители данных, документы, SIM-карты, автомобили, в том числе класса люкс, а также около 400 тысяч евро наличными и другие доказательства преступлений.
В связи с произошедшим начато уголовное дело — за мошенничество в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней. Расследование продолжается.
Жителей призывают быть внимательными
Государственная полиция отмечает, что методы мошенников изощрённы и циничны и призывает жителей защищать себя от мошенничества.
Служба советует помнить:
- Не стоит делать инвестиции, не проверив законность деятельности поставщика услуг и компетентность брокера. При получении звонка с предложением инвестировать стоит убедиться, что у поставщика услуг есть законные основания предлагать такие услуги.
- Не надо устанавливать программы удалённого доступа по просьбе незнакомых лиц.
- Не надо переводить деньги людям, предлагающим вернуть ранее утраченные в результате мошенничества средства.
- Нельзя разглашать банковские данные, пароли или коды авторизации.
«Как эта, так и ранее проведённые международные операции подтверждают, насколько важно сохранять бдительность и критически оценивать подозрительные звонки или сообщения.
При возникновении подозрений в мошенничестве необходимо незамедлительно связаться с Государственной полицией и свои банком», — подчёркивают в полиции.
Подробнее о подобных операциях «Чайка» рассказывала здесь и здесь.
